MUP: Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su oštetilii Duvansku industriju Čoka
Policija je uhapsila četiri osobe zbog sumnje da su malverzacijama prisvojile 60.268.100 dinara, na štetu akcionarskog društva Duvanske industrije “Čoka”, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Odgovorno lice te duvanske industrije P.S. (77) i zaposleni u tom akcionarskom društvu N. S. (62) terete se za zloupotrebu položaja i pranje novca, navodi se u saopštenju. […]
Na Graničnom prelazu Preševo pronađeno više od 600.000 evra i dva smaragda (FOTO)
Na Graničnom prelazu Preševo prilikom pregleda automobila pronađen neprijavlјen novac – 607.990 evra, 124.924 dolara, kao i dva smaragda Uhapšeni su državljanin Nemačke A. A. (36) koji je upravljao automobilom i saputnik Ukrajinac A. N. (46) zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca. Oni se terete da su novac i drago kamenje, za […]
“GNEV” u Novom Sadu i Nišu, uhapšeno sedam osoba
U nastavku akcije „Gnev“, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odelјenja za borbu protiv korupcije, Jedinice za finansijske istrage SBPOK-a i Službe za suzbijanje kriminala, po nalogu posebnih odelјenja za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštava u Novom Sadu i Nišu uhapsili su sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela – iz […]
Hapšenja zbog poreskih pronevera, pranja novca i pronevera u privredi
Pripadnici beogradske policije uhapsili su osam ljudi zbog poreskih prevara i pranja novca kojima su oštetili budžet Srbije za više od 8,6 miliona dinara, saopšteno je danas. Oni su osumnjičeni da su od septembra do kraja marta koristili lažne račune u poslovnim knjigama i iskazali porez na dodatu vrednost veći od 8,6 miliona dinara. Plaćanja […]
MANIVAL: Srbija unapredila borbu protiv pranja novca, ostaju manji nedostaci
Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i pokazala značajan napredak u nivou usaglašenosti sa standardima Operativne grupe za finansijske akcije (FATF), pokazao je novi izveštaj tela Saveta Evrope MANIVAL (MONEYVAL) objavljen danas. MANIVAL se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta […]